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我国经济网北京7月26日讯(记者华青剑)日前,济南中院刑事审判第二庭对天津银行济南分行被欺诈3亿元一案作出宣判。法院以收据欺诈罪别离判处被告人谢某、张某、崔某有期徒刑15年、13年、7年,被告人韩某被判处有期徒刑3年、缓刑5年。别的,4人别离被处50万元至5万元不等的罚金。

2014年11月,天津银行济南分行工作人员在处理一笔20亿元的存款时,俄然发现了假造的大额存款证明书,所以挑选报警,案件东窗事发。所幸的是,20亿元存款骗局被识破。可依据警方调查成果,却有一笔3亿元的存款已被这一骗术高超、分工清晰、合作紧密的欺诈团伙悄然转出。这便是当年曝出的“天津银行3亿存款被转走”工作。

近来,《法制日报》的报导复原了工作通过。2014年5月27日,韩某换好买来的银行工装,跟从张某来到银行VIP室。当合众资管财务人员来处理存款时,张某拿来一张空白大额存款证明书,韩某坐在电脑旁伪装敲击键盘点击鼠标,张某趁合众资管财务人员不注意,用事前备好的证明书,代替之前的空白证明书,并到外边盖好假银行印鉴后,再交给合众资管财务人员。当天下午16点59分,3亿元进入天津银行济南分行内的合众资管户头上。以后,韩某摇身一变又成了合众资管财务人员,带着假印鉴到银行前台请求把3亿元转走。银行工作人员并未发现内有玄机,将3亿元支票开出。

值得注意的是,此案件的关键人物张某虽然已被天津银行否定并非是其职工。但据媒体报导,张某在法庭上却说到,“因为当时银行给我办了工资卡,还有工牌。我也误认为自己是银行职工。”骗子们大模大样地在银行VIP室里行骗,他们假造了足以乱真的公司、银行全套的公章和印鉴。莫非天津银行济南分行就没有一丁点儿发觉?银行风控是不是存在隐忧?我国经济网记者采访天津银行,到发稿时未收到回复。

我国经济网记者发现,涉案银行、金融机构之间也为追偿丢失展开了有关诉讼。合众人寿2016年年报中“未决诉讼”说到,广发银行北京分行请求合众资管返还托付资金定期存款本息3.09亿元并补偿利息丢失;合众资管向天津银行济南分行及其营销人员提起刑事指控。

最新进展显现,依据2017年7月5日的庭审成果,涉案的3亿元资金中,现在有9000余万元财物被冻住,将返还给广发银行北京分行,其他金钱将持续追缴。

2016年3月30日,天津银行在港交所上市,发行价为7.39港元/股,上市次日就“破发”。上市仅10日,就被曝收据危险工作。上市不满一年,董事长和行长双双替换。到2017年7月25日收盘,天津银行报收5.750港元,较发行价已跌22%。

骗子在银行内行骗 天津银行风控存隐忧

据《法制日报》报导,2014年3月,身为东北某理财公司有关负责人的谢某,与人密议通过操作非阳光事务,获取高额佣钱。通过一番密议,谢某通过中间人“老马”,物色到了济南的张某。张某虽不是天津银行济南分行的工作人员,但因有事务来往,其对银行内部状况很熟悉。

随后,谢某以高息为钓饵,从第三方广发银行北京分行拉来3亿元存款。由于依据银行业的有关规定,银行与银行之间的存款事务归于同业存款,无法算作一般性存款,不能作为银行的成绩。为了让3亿元资金进入资金通道进行周转,谢某等人又找到合众资管作为财物办理方,由合众资管出头运作,在通过多家银行周转后,将3亿元作为一般性存款,存入天津银行济南分行。


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